وسم: غسيل اموال

6 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة

استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة في العملة، والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب ال…