في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء.

وكشفت التحريات تورط المتهم في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال استثمارها في عدة مجالات ظاهرها قانوني.

وأوضحت المعلومات أن المتهم قام بتأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الجهود لملاحقة باقي العناصر المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

📌 كابشن سوشيال ميديا:

ضربة أمنية جديدة.. ضبط عنصر جنائي غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات في جنوب سيناء