ضربة قوية لغسل الأموال.. ضبط متهم حاول إخفاء 170 مليون جنيه خلف أنشطة وهمية
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في عمليات مالية مشبوهة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بـ غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها.
واعتمد المتهم على عدة وسائل لإخفاء نشاطه، أبرزها:
شراء وحدات سكنية
اقتناء سيارات
تأسيس شركات
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة الضربات الأمنية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة.